华盈基金因涉嫌不法融资近亿人民币 专坑老人两管理层被抓

3月18日，时代财经新闻记者从深圳南山区检察院获知，嫌疑人张华海因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪一案，已于前不久由深圳公安局南山大队移交人民检察院移送起诉。

据了解，张华海系深圳市华盈基金管理方法有限责任公司（下称“华盈基金”）销售总监，该公司成立于2013年12月17日，在中国各省均设立子公司，以保底、高回报为鱼饵，根据有限合伙企业的为名向投资者开展不法募资。经基本财务审计，华盈基金运用26家基金企业不法融资达到9500万余元，现阶段未兑现额度为6700万余元。

（来源于：微信公众号截屏）

新闻记者注意到，中国证监会在2020年6月公示公告了深圳市私募基金基金业第一批重特大违反规定私募基金基金管理方法人员名单，数量131家，在其中就包含华盈基金，通告理由为“在出现异常运营情况下未按要求递交重点法律意见书被中基协强制性销户私募基金基金管理员备案”。

事实上，除张华海之外，华盈基金经理李晓芸也在先前3月1日涉嫌非吸被移送起诉。

新闻记者多方面掌握获知，早在2017年12月26日，华盈基金就被深圳公安局南山大队以因涉嫌集资诈骗罪开展立案调查，有关刑事诉讼法程序流程已经进行中，现阶段与该企业有关的民间借款纠纷案件处理完毕的超出50件。

时代财经新闻记者试着拨通华盈基金，提醒号已不会有。该企业的疑是实控人为因素晁龙，现阶段集团旗下实控38家公司，深圳市公安行政机关已于2018年10月对其开展网络通缉。

不法融资近亿人民币，受害人多见老人

不法融资近亿人民币，华盈基金到底是一家哪些的组织？

天眼查表明，华盈基金创立于2013年12月17日，注册资金五亿元，是一家服务项目中国大陆公司的大中型金融投资平台，其业务范围包含委托管理方法股权投资基金基金、投资管理，对即将上市公司开展股权投资基金，进行股权投资基金和公司上市资询、项目投资企业咨询管理，从业贷款担保业务流程等。

2014年，华盈基金得到我国基金协会办理备案，后变成中国证监会管控范畴内的靠谱股份、私募基金基金风险投资机构，在深圳市、东莞市、烟台市、威海市、咸宁市、西安市等全国各地好几个大城市共设立26家支系企业，私募基金商品包含京西电子票号安享使用价值、京西电子票号安鑫稳赚、汇通发展等。

依据南山人民检察院材料，华盈基金以保底、高回报为鱼饵，根据有限合伙企业的为名向投资者开展不法募资。基本财务审计，该企业运用26家基金企业不法融资达到9500万余元，现阶段未兑现额度为6700万余元。

时代财经新闻记者以“华盈基金”、“晁龙”为关键字在我国裁判文书网开展查找，发觉有58件民间借款案与之立即有关。

经时代财经整理，这种受害人年纪大多数在50~七十岁，集中化在山东蓬莱、浙江省义乌市等地，她们大多数是项目投资了华盈基金集团旗下的私募基金商品，但是项目投资满期后被企业以“业务流程转型发展、运营艰难”为由将项目投资款转化成息税前利润借款，迄今未兑现。

住在山东蓬莱市的姜女性2020年53岁，她在2015年8月向京西物联网产业链缴纳十万元用以项目投资。2年之后，华盈基金称业务流程必须进而撤出合作经营，并将姜女性该笔项目投资款变为借款，承诺限期为6个月，期内依照中央银行类似定期存款利率计算利息。华盈基金向她服务承诺，若贷款逾期付款，该笔借款则按年利率3%来测算合同违约金。

2020年42岁的王女士也拥有相近历经，但是她下的“重金”更高。2016年~2017年间，王女士一共花销32万余元各自项目投资了京西电子票号安享使用价值六号、深圳市凯程产业链及其汇通发展一号。

更有年迈的受害人卷进在其中，2020年71岁的陈先生在2016年将十万元本钱资金投入到京西电子票号安享使用价值六号， 63岁的孙某在汇通发展二号中资金投入17万余元本钱，61岁的陈女士向安享使用价值十一号项目投资22万余元。

无一例外，这种项目投资款最终均被华盈基金以“协议书”的方法转化成了借款，现如今投资人陷入在华盈基金的涡旋中。

2017年12月6日，深圳公安局南山大队对华盈基金因涉嫌集资款骗案立案调查，并于2018年10月10日对晁龙申请办理网络通缉。

巨大的京西系板图

2013年晁龙耗资五亿元创立华盈基金，关键是为其智能仓储电子商务平台筹集资金。

据新闻媒体，开创华盈基金后，晁龙称“很好运追上了深圳前海金融科技的首班车”，先前其早已进军过保健产品、电子商务等行业，但均未平稳。

新闻记者查看发觉，有关晁龙的个人事迹并不是很多，但是其有着很多光鲜亮丽的称号，如京西集团公司老总、广东青联委员、广东省股份研究会常务委员副理事长、广州市企业家协会副理事长等。

从商业服务板图看来，这名八零后创业者的“欲望”十分巨大。

2005年，晁龙北京开创了京西集团公司，集团旗下包含京西自主创业、伊夫乔治国际性影视传媒、广东省京西金控、深圳市华采京西购置产业、华盈基金、京西华彩国际影视制作、前海自贸区京西电子票号基金市场销售等十余家企业，子公司、分公司也是诸多，涉及到私募投资项目投资、金融业、房地产、影视制作等好几个行业。

同一年，京西自主创业在新三板挂牌发售，那时候做为新三板创新层的齐鲁证券剖析称，京西自主创业自创立至今一直致力于电子化发传真技术性的产品研发，有着12项软件著作，2011年、2012年企业的主营业务收益各自为170.77万余元和339.89万余元，近些年诚信经营，准时根据营业执照年检。

2013年3月，总投资约24亿、占地面积500亩的上饶京西国际性网络技术城新项目宣布创立。晁龙方案在5年以内在全国各地创建五个大中型的网络技术创业孵化园，其曾表明，“马云爸爸干了十五年电子商务，大家自愧不如，而针对‘菜鸟物流’大家最少能望尘莫及，乃至比他差不上是多少”。

现如今菜鸟物流早已变成中国第六大独角兽企业，全新公司估值298.72亿美金，而晁龙和他的智能仓储电子商务平台却早就消声匿迹。

2018年，晁龙以其与京西物联网一同超占比拥有“京西自主创业”未按照规定公布信息内容，并在限定期限内股票买卖而遭受证监局惩罚。那时候北京证监局勒令京西物联网整顿警示，并对其惩处150万余元处罚，对立即承担的管理人员晁龙给与警示，并惩处十万元处罚。

到2018年10月，京西自主创业因未准时递交中报被采用自我约束管控对策，没多久后被停止挂牌上市，而这时晁龙早就辞掉老总岗位。

天眼查信息表明，晁龙现阶段实控38家公司，本身风险性35条，附近风险性231条及其94条预警信息。自2017年9月逐渐，晁龙及华盈基金被纳入失信人名单11次。

责编：刘文